Мистеру Грину было вынесено предупреждение от Управления по геймингу Дании, Spillemyndigheden, после достоверного выяснения, что он нарушил требования раздела "Знай своего клиента" закона о борьбе с отмыванием денег.
Выговор касался протоколов об источниках средств сетевых казино после того, как "молодой игрок" в течение года перевел на свой счет 325 000 датских крон (36 601 фунт стерлингов), сообщает https://goldy-cazinos.xyz/.
По словам регулятора, это было сделано без того, чтобы г-н Грин обладал "достаточной информацией о том, были ли средства игрока получены из преступных доходов". Он добавил, что это означает, что фирма не выполнила свои обязательства по мерам KYC.
В своей оценке Spillemyndigheden указал, что г-н Грин узнал профессию игрока и его примерный уровень дохода через поиск в Интернете.